Nicaragua endurecerá sus medidas, con instrumentos jurídicos, para inmovilizar de forma expedita y decomisar activos vinculados al financiamiento del terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero, informó hoy una fuente oficial.

El país trabaja en "un blindaje común" entre las instituciones nicaragüenses y el Sistema Financiero Nacional, para combatir el lavado de activos y bienes, informo el director general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Denis Membreño.

"Los lavadores de activos normalmente buscan en primer lugar a los sistemas financieros porque son las entidades que mueven más dinero", manifestó.

Las nuevas normas se sumarán a las ya establecidas para enfrentar el lavado de activos y adoptar recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), reunido en Managua en su XXXVII sesión plenaria.

En la reunión participan 160 delegados de 29 naciones Caribe y Centroamérica, así como representantes de siete países cooperantes, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y organismos financieros internacionales.

En seis meses, la UAF conoció unos 500 reportes de operaciones sospechosas en el sistema financiero nacional que están bajo investigación, afirmo Membreño a El Nuevo Diario.

Las operaciones sospechosas son aquellas de depósitos en bancos comerciales mayores de diez mil dólares diarios.

Los bancos, las microfinancieras, cooperativas de ahorro, empresas de remesas, casinos y otros sujetos, están obligados a registrarse en la UAF, según las leyes del país.

El director de la entidad dijo que trabajan en un proyecto que dotará de nuevas facultades a la UAF y será emitido por el presidente Daniel Ortega, antes del 18 de junio próximo.

El proyecto atenderá las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Se tratará de identificar a través de las investigaciones de la UAF o del sistema financiero "recursos provenientes o para la realización de terrorismo, deben ser inmovilizados y proceder a una confiscación", explico.

El presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Juan Carlos Arguello, dijo que el tema "debe revisarse bien" y definir mecanismos claros de procedimientos.

El Grupo de Apoyo Financiero del Caribe reconoció los avances de Nicaragua y la paso de una lista de países "gris oscuro" a "gris" por las reformas jurídicas "muy buenas", dijo a La Prensa, el presidente general del GAFIC, Cherno S. Jallow.

Nicaragua procura adoptar nuevas normativas para decomisar "dinero sucio" antes de la reunión plenaria del GAFI el 18 de junio en Oslo, Noruega, para lograr "mayor credibilidad" en sus esfuerzos por combatir estos delitos, precisÓ Denis Membreño.