Destaca PAN en Senado avances para combatir flujo de dinero ilícito

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Minerva Hernández Ramos destacó que México ha avanzado en la consolidación y fortalecimiento del marco jurídico para controlar el flujo de dinero...

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Minerva Hernández Ramos destacó que México ha avanzado en la consolidación y fortalecimiento del marco jurídico para controlar el flujo de dinero proveniente de actividades delincuenciales.

Al participar en el Foro "Flujos Financieros Ilícitos, Retos para enfrentar la Delincuencia Organizada", la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público dijo que ante la complejidad y el uso de tecnología avanzada en las operaciones de procedencia ilícita es necesario que la legislación sea "dinámica" y la fiscalización e investigación de este tipo de delitos reditúe en un combate más eficaz.

En su mensaje, la legisladora por Tlaxcala comentó que de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgo, elaborada por la Secretaría de Hacienda, los principales delitos que generan fondos ilegales son el tráfico de drogas, la corrupción y la evasión fiscal.

Agregó que el informe de Evaluación Mutua, realizado en enero de 2018 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), señala que podrían estar ingresando a México grandes cantidades, producto del delito generado en jurisdicciones extranjeras, a través de transferencias electrónicas internacionales en efectivo.

Durante el evento realizado por el Instituto Belisario Domínguez, consideró que "la ineficacia en las investigaciones y fiscalización de este tipo de ilícitos se traduce, indirectamente, en una nula rendición de cuentas, opacidad en las cifras y una alarmante situación de impunidad que enfrenta la sociedad".

Indicó que se afecta de manera severa la economía del país, ya que estos recursos no pueden fiscalizarse ni formar parte de la cadena productiva de valor y, mucho menos, contribuir al gasto público.

La legisladora recordó que ella y su bancada en el Senado presentaron dos paquetes de iniciativas relacionadas con el combate al lavado de dinero y explicó que en el primero plantean cambios a las leyes Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, General del Sistema de Seguridad Pública y del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Detalló que mediante los proyectos de decreto se busca que la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, cuente con autonomía técnica y de gestión y se encuentre a cargo del análisis, la prevención y el combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Agregó que el segundo paquete de iniciativas busca fortalecer el sistema de combate al lavado de dinero y corregir las deficiencias que tienen los procedimientos que desarrollan quienes realizan actividades vulnerables, mediante la intervención de un auditor externo que evalúe e informe a la autoridad sobre el cumplimiento por parte de los sujetos obligados.

Finalmente, señaló que un marco regulatorio en constante actualización permitiría reducir la presencia del lavado de dinero y generaría un impulso a la economía.