> Gobierno federal indaga posible defraudación fiscal de integrante de CRE

Gobierno federal indaga posible defraudación fiscal de integrante de CRE

Las secretarías de la Función Pública (SFP), de Energía (Sener) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigan una posible violación formal en...

 Las secretarías de la Función Pública (SFP), de Energía (Sener) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigan una posible violación formal en la declaración de conflicto de intereses de una persona políticamente expuesta.

Ello, añadieron en un comunicado, al omitir o no precisar datos dentro de su declaración, en particular, respecto a que un familiar por afinidad es representante legal de tres empresas que son reguladas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), una de las cuales podría haber incurrido en defraudación fiscal.

La SFP y la Sener continúan revisando los contratos, incluyendo el posible conflicto de interés personal o de negocios con otro familiar, que es director de una empresa filial de otra compañía multinacional de comercialización con sede en Boston, Estados Unidos, con una de las cuales contrató durante su gestión.

La UIF diseminó la información a la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes. "En total, fueron ocho empresas las relacionadas con familiares del titular de la CRE", añadieron las dependencias federales.

Aunado a lo anterior, se atiende la denuncia presentada este lunes por la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros A.C. por posible corrupción, en contra de la CRE y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, en perjuicio de las estaciones de servicio que realizan el expendio al público de los petrolíferos, agregaron las dependencias.