Citigroup paga multa a Comisión de Valores de EUA por caso Oceanografía

Citigroup Inc. informó que no admite ni niega las afirmaciones de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos sobre el caso Citibanamex-Oceanografía, pero acordó pagar una multa de...

Citigroup Inc. informó que no admite ni niega las afirmaciones de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos sobre el caso Citibanamex-Oceanografía, pero acordó pagar una multa de 4.75 millones de dólares para resolver el proceso.

Refirió  en un comunicado que está de acuerdo con la resolución de un proceso administrativo con la SEC relacionado con el fraude perpetrado por Oceanografía contra Citibanamex.

“El proceso administrativo se relaciona con las afirmaciones de la SEC que sostienen que Citigroup no tuvo suficiente control interno que asegurara que las cuentas de Citibanamex fueron correctas y que tuvo un control contable interno deficiente sobre el programa de factoraje utilizado por Oceanografía”.

Aclaró al respecto que no niega ni admite las afirmaciones de la SEC de Estados Unidos, pero acordó pagar la multa con el citado monto.

"Las afirmaciones de la SEC reconocen que los documentos utilizados por Oceanografía son fraudulentos. Citibanamex tiene varios litigios pendientes en México como resultado del fraude, incluyendo los procesos legales contra Amado Yáñez Osuna, propietario de Oceanografía. El acuerdo con la SEC no impacta estos procedimientos debido a que se cometió un fraude”, añadió.