- Según la agencia Bloomberg.
- El Departamento de Justicia pide información de empresas propiedad del mexicano.
- También investiga a Monex.
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- La investigación se concentra en si los vacíos en los controles internos de Citigroup contribuyeron al fraude en México.
- Citigroup reveló en el mes de febrero que había descubierto préstamos fraudulentos por al menos 400 millones de dólares.
- Por su parte, el portavoz de Citigroup Marcos Costiglio no quiso hacer ningún tipo de comentarios.
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- Citigroup dijo que 400 millones de dólares fueron malversados en el transcurso del presunto fraude.
- Estuvo ligado a préstamos avalados por pagos del productor estatal Petróleos Mexicanos.
- Facturas de Oceanografía procesadas por Banamex fueron probablemente falsificadas para demostrar que Pemex las había aprobado.
- El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó que el gobierno decidió tomar el control de la petrolera Oceanografía S.A. de C.V.
- Busca resguardar la información y garantizar su operación mientras se amplía la investigación en su contra derivada del supuesto fraude a Citigroup.
