Imagen de archivo de Citigroup.
  • La entidad financiera contrató un despacho legal para realizar una investigación en una empresa propiedad de Banamex.
  • La empresa provee servicios de seguridad en México.
  • La investigación, según Citigroup, permitió descubrir una serie de conductas ilegales, que incluyen un fraude de alrededor de 15 millones de dólares.
  • También descubrieron la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material de telecomunicaciones interceptadas.
Imagen de archivo de Citigroup.
  • La investigación se concentra en si los vacíos en los controles internos de Citigroup contribuyeron al fraude en México.
  • Citigroup reveló en el mes de febrero que había descubierto préstamos fraudulentos por al menos 400 millones de dólares.
  • Por su parte, el portavoz de Citigroup Marcos Costiglio no quiso hacer ningún tipo de comentarios.
Imagen de archivo de Citigroup.
  • Citigroup dijo que 400 millones de dólares fueron malversados en el transcurso del presunto fraude.
  • Estuvo ligado a préstamos avalados por pagos del productor estatal Petróleos Mexicanos.
  • Facturas de Oceanografía procesadas por Banamex fueron probablemente falsificadas para demostrar que Pemex las había aprobado.
Una de las instalaciones de Oceanografía
  • El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó que el gobierno decidió tomar el control de la petrolera Oceanografía S.A. de C.V.
  • Busca resguardar la información y garantizar su operación mientras se amplía la investigación en su contra derivada del supuesto fraude a Citigroup.