- El grupo expone que no ha existido ningún citatorio o comunicación al respecto.
- Afirma que la investigación revisa los controles de lavado de dinero de Citigroup.
- Aclara que el grupo no es una institución financiera que atienda al público.
- Según la agencia Bloomberg.
- El Departamento de Justicia pide información de empresas propiedad del mexicano.
- También investiga a Monex.
- La oficina pidió información de los controles por lavado de dinero de Banamex.
- Hasta ahora solo se había enfocado en investigar a Banamex USA.
- La investigación se suma a las que ya mantiene por préstamos fraudulentos en este banco cuyas sucursales se ubican en México.
- Citigroup informó que pagará la multa como parte de un acuerdo alcanzado con entidades reguladoras federales.
- La FDIC, señala que el banco fracasó en mantener adecuados controles internos para detectar y reportar transacciones financieras ilícitas.
- Banamex USA fue adquirido en 2001 por Citigroup tras la compra Banamex.
- El copresidente de Citigroup y presidente de su unidad mexicana, Banamex, podría dejar la compañía a principios del 2015.
- Varios miembros del Consejo han presionado en 2014 para la salida de Medina, reporta el diario 'Wall Street Journal'.
- La posible salida de Medina Mora ocurriría luego de un año difícil para Banamex.
- La entidad financiera contrató un despacho legal para realizar una investigación en una empresa propiedad de Banamex.
- La empresa provee servicios de seguridad en México.
- La investigación, según Citigroup, permitió descubrir una serie de conductas ilegales, que incluyen un fraude de alrededor de 15 millones de dólares.
- También descubrieron la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material de telecomunicaciones interceptadas.
- La inversión se llevará a cabo en los próximos cuatro años.
- 180,000 millones se destinarán a otorgar financiamientos.
- También apoyarán la expansión del sector energético.
- Un empleado del banco en México ya ha sido despedido.
- Citigruop ha indicado que las investigaciones desvelarán más responsabilidades.
- El fraude a través de Oceanografía estaría valorado en 400 millones de dólares.
- El supuesto delito está siendo investigado por autoridades en México y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la fiscalía de Manhattan.
- El supuesto fraude está valorado por Citigroup en 30 millones de dólares.
- Representaciones y Distribuciones EVYA es una empresa mexicana, creada en 1991 en Ciudad del Carmen.
- Su razón social es proporcionar servicios a instalaciones y equipos petroleros.
- Aseguran que el fraude está también ligado a transacciones con empresas relacionadas con la petrolera mexicana Pemex.
- El director de Citigroup evitó dar el nombre de la empresa relacionada con el fraude.
- El banco señaló que Citigroup “está llevando a cabo una investigación a la estructura completa de control en México".
- La investigación se concentra en si los vacíos en los controles internos de Citigroup contribuyeron al fraude en México.
- Citigroup reveló en el mes de febrero que había descubierto préstamos fraudulentos por al menos 400 millones de dólares.
- Por su parte, el portavoz de Citigroup Marcos Costiglio no quiso hacer ningún tipo de comentarios.
- Citigroup dijo que 400 millones de dólares fueron malversados en el transcurso del presunto fraude.
- Estuvo ligado a préstamos avalados por pagos del productor estatal Petróleos Mexicanos.
- Facturas de Oceanografía procesadas por Banamex fueron probablemente falsificadas para demostrar que Pemex las había aprobado.
- El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó que el gobierno decidió tomar el control de la petrolera Oceanografía S.A. de C.V.
- Busca resguardar la información y garantizar su operación mientras se amplía la investigación en su contra derivada del supuesto fraude a Citigroup.