Grupo Interacciones niega que EU investigue a alguna de sus empresas o a Hank Rhon NOTIMEX El grupo expone que no ha existido ningún citatorio o comunicación al respecto.Afirma que la investigación revisa los controles de lavado de dinero de Citigroup.Aclara que el grupo no es una institución financiera que atienda al público.
EU investiga negocios de Hank Rhon con Citigroup en una indagatoria contra el lavado 20MINUTOS Según la agencia Bloomberg.El Departamento de Justicia pide información de empresas propiedad del mexicano.También investiga a Monex.
EU investiga el manejo de recursos de procedencia ilícita de Citigroup a través de Banamex NOTIMEX La oficina pidió información de los controles por lavado de dinero de Banamex.Hasta ahora solo se había enfocado en investigar a Banamex USA.La investigación se suma a las que ya mantiene por préstamos fraudulentos en este banco cuyas sucursales se ubican en México.
Citigroup cerrará sus tres sucursales de Banamex USA y pagará una multa de 140 mdd NOTIMEX Citigroup informó que pagará la multa como parte de un acuerdo alcanzado con entidades reguladoras federales.La FDIC, señala que el banco fracasó en mantener adecuados controles internos para detectar y reportar transacciones financieras ilícitas.Banamex USA fue adquirido en 2001 por Citigroup tras la compra Banamex.
'WSJ' asegura que Manuel Medina Mora estaría preparando su renuncia a Citigroup para 2015 20MINUTOS El copresidente de Citigroup y presidente de su unidad mexicana, Banamex, podría dejar la compañía a principios del 2015.Varios miembros del Consejo han presionado en 2014 para la salida de Medina, reporta el diario 'Wall Street Journal'.La posible salida de Medina Mora ocurriría luego de un año difícil para Banamex.
Citigroup detecta un nuevo fraude de 15 millones de dólares en su filial Banamex NOTIMEX La entidad financiera contrató un despacho legal para realizar una investigación en una empresa propiedad de Banamex.La empresa provee servicios de seguridad en México.La investigación, según Citigroup, permitió descubrir una serie de conductas ilegales, que incluyen un fraude de alrededor de 15 millones de dólares.También descubrieron la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material de telecomunicaciones interceptadas.
Citigroup y Banamex anuncian una inversión de más de 20,000 millones de pesos en México NOTIMEX La inversión se llevará a cabo en los próximos cuatro años.180,000 millones se destinarán a otorgar financiamientos.También apoyarán la expansión del sector energético.
Citigroup prevé que habrá más responsables por el fraude en México a través de Banamex NOTIMEX Un empleado del banco en México ya ha sido despedido.Citigruop ha indicado que las investigaciones desvelarán más responsabilidades.El fraude a través de Oceanografía estaría valorado en 400 millones de dólares.El supuesto delito está siendo investigado por autoridades en México y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la fiscalía de Manhattan.
'WSJ' señala a la empresa EVYA como responsable del nuevo fraude a Citigroup en México NOTIMEX El supuesto fraude está valorado por Citigroup en 30 millones de dólares.Representaciones y Distribuciones EVYA es una empresa mexicana, creada en 1991 en Ciudad del Carmen.Su razón social es proporcionar servicios a instalaciones y equipos petroleros.
Citigroup detecta un nuevo fraude en operaciones en México ligado a la petrolera Pemex NOTIMEX Aseguran que el fraude está también ligado a transacciones con empresas relacionadas con la petrolera mexicana Pemex.El director de Citigroup evitó dar el nombre de la empresa relacionada con el fraude.El banco señaló que Citigroup “está llevando a cabo una investigación a la estructura completa de control en México".
El FBI investiga a Citigroup por el fraude de Oceanografía 20MINUTOS La investigación se concentra en si los vacíos en los controles internos de Citigroup contribuyeron al fraude en México.Citigroup reveló en el mes de febrero que había descubierto préstamos fraudulentos por al menos 400 millones de dólares.Por su parte, el portavoz de Citigroup Marcos Costiglio no quiso hacer ningún tipo de comentarios.
Cifran en 400 millones de dólares las pérdidas de Citigroup 20MINUTOS Citigroup dijo que 400 millones de dólares fueron malversados en el transcurso del presunto fraude.Estuvo ligado a préstamos avalados por pagos del productor estatal Petróleos Mexicanos.Facturas de Oceanografía procesadas por Banamex fueron probablemente falsificadas para demostrar que Pemex las había aprobado.
La PGR asegura la empresa Oceanografía por presunto fraude en Citigroup ASSOCIATED PRESS El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó que el gobierno decidió tomar el control de la petrolera Oceanografía S.A. de C.V.Busca resguardar la información y garantizar su operación mientras se amplía la investigación en su contra derivada del supuesto fraude a Citigroup.