Acusan en EUA de lavado de dinero a mexicano dueño de clubs nocturnos

Acusan en EUA de lavado de dinero a mexicano dueño de clubs nocturnos

El mexicano Alfredo Navarro Hinojosa, propietario de más de 40 centros nocturnos en Texas, incluyendo varios de los más grandes salones de baile en Dallas y Houston, fue acusado aquí de 19 cargos de...

El mexicano Alfredo Navarro Hinojosa, propietario de más de 40 centros nocturnos en Texas, incluyendo varios de los más grandes salones de baile en Dallas y Houston, fue acusado aquí de 19 cargos de lavado de dinero y distribución de cocaína en varios de sus establecimientos.

La Oficina del Procurador Federal para el Norte de Texas dio a conocer la acusación que reemplaza a una anterior en la que se señalan a otros ocho acusados de “delitos graves” relacionados con drogas, incluyendo a dos agentes de la policía de Dallas.

Cuatro de esos acusados ​​se han declarado culpables, tres siguen prófugos,  y uno está a la espera de juicio.

La nueva acusación indica que Navarro, de 57 años, es propietario de más de 40 centros nocturnos, incluidos el club Far West en Dallas, el OK Corral en Dallas y Fort Worth y el Medusa también en Dallas, además de otros negocios en Texas y otros lugares.

Según las autoridades, los negocios de Navarro generaron unos 107 millones de dólares entre 2014 y 2016, incluyendo grandes volúmenes de efectivo, que este utilizó como medio “para ocultar la verdadera naturaleza de ciertos depósitos mediante el uso de compañías ficticias, realizando depósitos y transferencias inusuales y transportando efectivo de un lugar a otro”.

Los establecimientos Far West y Ok Corral en Dallas y Fort Worth tienen capacidad para miles de personas y han servido para albergar presentaciones de reconocidos cantantes y bandas musicales.

La acusación sostiene que Navarro también se involucró en transacciones comerciales con bandas musicales que viajaron de ida y vuelta a México. Estas transacciones incluyeron intentos de lavar dinero para al menos una banda o para entidades que usaban la banda.

Además, señala que Navarro junto a otros de los coacusados, permitieron la venta de cocaína a los clientes de sus centros nocturnos en un esfuerzo por promover y garantizar las ganancias de los establecimientos.

“Se permitió a ciertos vendedores seleccionados, vender aproximadamente de 100 a 200 bolsitas de cocaína cada fin de semana en los clubes nocturnos, lo que resultó en la venta de varios kilogramos de cocaína a través de los clubes por cientos de miles de dólares”, detalló.

La Oficina del Procurador Federal informó que Navarro y los ahora expolicías de Dallas, Edward Villarrea, de 48 años, y Craig Woods, de 60, acordaron declararse culpables de conspiración para administrar un local de drogas y conspiración para lavar dinero.

Los exagentes de policía ofrecían protección en los centros nocturnos y capacitaban a los guardias de seguridad de los establecimientos.

Las autoridades recabaron como evidencias: grabaciones de audio en las cuales los exagentes hablaban sobre su actividad ilegal en nombre de Navarro, así como a Navarro hablando sobre la venta de drogas y el lavado de dinero.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Navarro aceptó ceder a las autoridades 200 mil dólares y varios automóviles, entre elloa un Ferrari F355, un Land Rover Range Rover, un Hummer H2, un Mercedes-Benz, y un vehículo recreativo Gillig Motorhome.

Además de Navarro y los dos ex policías, también fueron acusados varios gerentes y guardias de seguridad de los clubes nocturnos, entre ellos Miguel Casas, de 47 años; Martin Salvador Rodríguez, de 55; Humberto Baltazar Novoa, de 39; y Eloy Alvarado Montantes, de 36.

También están acusados, José Omar Santoyo Salas, de 32; Erick Johan López Cuellar, de 30; Raúl Núñez, de 25; y Cesar Méndez, de 27. Todos los acusados son residentes del área metropolitana de Dallas y Fort Worth.

La Oficina del Procurador Federal informó que el caso sigue a cargo de agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Publicada en la dirección url http://www.20minutos.com.mx/noticia/306619/0/acusan-en-eua-de-lavado-de-dinero-a-mexicano-dueno-de-clubs-nocturnos/ accede a la noticia online capturando este código en tu móvil Código QR