En Chihuahua inician proceso penal a empresario por desvío 120 mdp

En Chihuahua inician proceso penal a empresario por desvío 120 mdp

La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Germain L. C., empresario poblano involucrado en la simulación de procesos administrativos para desviar 120 millones de pesos del...

La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Germain L. C., empresario poblano involucrado en la simulación de procesos administrativos para desviar 120 millones de pesos del gobierno estatal anterior.

En un comunicado, la Fiscalía informó que se establecieron los argumentos incriminatorios de los agentes del Ministerio Público ante la Juez de Control que presidió la audiencia de la Causa Penal 1260/17 por el delito de Peculado agravado.

Estos argumentos establecen que el imputado, como representante legal de la empresa Kepler Soluciones Integrales, cometió el delito por el que se le inició proceso, en contubernio con ex funcionarios.

Anotó que participó en la supuesta contratación de servicios de asesoría para la aplicación de mejoras en procesos contables, financieros y administrativos de la dependencia.

Para lo cual, entregó documentación de la empresa, como acta constitutiva, domicilio para recibir notificaciones, oficios sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales y obrero-patronales.

Anotó que estos requisitos fueron entregados para simular la contratación de prestación de servicios, que fueron pagados en cuatro emisiones hechas en marzo a junio del 2015, por un total de 120 millones de pesos.

Recordó que el 16 de octubre del 2015, la empresa Kepler emitió dos facturas por 60 millones de pesos cada una, siendo éstas una simulación, ya que los pagos se habían hecho meses antes.

En diciembre de 2015, Germain L. C. entregó a la Secretaría de Hacienda un oficio en el que se informa del trabajo final, en el que se adjuntan dos CD con documentos en quince tomos.

Estos dos CD, están conformados por archivos electrónicos creados con fecha anterior a la supuesta prestación del servicio, y los cuales contenían carpetas y documentos vacíos o sin relación con los servicios contratados.

La Juez de Control dio por acreditada la probable responsabilidad de Germain L. C. en el delito de Peculado Agravado por los hechos mencionados y fijó un plazo de tres meses para que concluyan las investigaciones, durante el cual permanecerá en prisión preventiva.

Destacó que por el mismo delito está vinculado a proceso, con medidas cautelares de prisión preventiva, el ex Director General de Administración, Gerardo V. M., quien firmó el contrato con la citada empresa.

También está implicado el ex director de Adquisiciones, Enrique Antonio T. G., quien era presidente del Comité de Adquisiciones, él adjudicó la contratación directa sin licitación alguna.

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