Citigroup

El FBI investiga a Citigroup por el fraude de Oceanografía

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  • La investigación se concentra en si los vacíos en los controles internos de Citigroup contribuyeron al fraude en México.
  • Citigroup reveló en el mes de febrero que había descubierto préstamos fraudulentos por al menos 400 millones de dólares.
  • Por su parte, el portavoz de Citigroup Marcos Costiglio no quiso hacer ningún tipo de comentarios.
Citigroup

Cifran en 400 millones de dólares las pérdidas de Citigroup

20MINUTOS

  • Citigroup dijo que 400 millones de dólares fueron malversados en el transcurso del presunto fraude.
  • Estuvo ligado a préstamos avalados por pagos del productor estatal Petróleos Mexicanos.
  • Facturas de Oceanografía procesadas por Banamex fueron probablemente falsificadas para demostrar que Pemex las había aprobado.
Instalación de Oceanografía

La PGR asegura la empresa Oceanografía por presunto fraude en Citigroup

  • El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó que el gobierno decidió tomar el control de la petrolera Oceanografía S.A. de C.V.
  • Busca resguardar la información y garantizar su operación mientras se amplía la investigación en su contra derivada del supuesto fraude a Citigroup.